金像電董事會決議發行國內第四次無擔保可

標題：金像電董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債，上限60億元

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內文：

金像電董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債，上限60億元

2026/08/27 15:07

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2368)金像電-公告董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:115/08/27

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:金像電子股份有限公司國內第四次無擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣60億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依競價拍賣結果而定

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:投資泰國金像、償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告。19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告。20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:本次國內第四次無擔保轉換公司債之重要內容，包括承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。

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