檢調偵辦「太子集團洗錢案」 獲全球最佳防制洗錢案例

1.媒體來源:

自由時報

2.記者署名:

楊心慧

3.完整新聞標題:

檢調偵辦「太子集團洗錢案」 獲全球最佳防制洗錢案例

4.完整新聞內文:

調查局洗錢防制處以金融情報中心成功協助台北地檢署偵辦太子集團，查扣包括11戶豪宅、35輛名車及337個關聯帳戶的1.75億美元不法所得，本次參加艾格蒙聯盟「2026年艾格蒙最佳案例獎」競賽，並在亞塞拜然舉行的年會中，獲與會130個金融情報中心代表及FATF、Wor ld Bank等15個國際組織代表票選，在106票中獲得76票的壓倒性票數獲選為年度最佳案例。

艾格蒙聯盟由各國金融情報中心組成，1995年在比利時布魯塞爾成立，目前會員超過180個，是國際間重要的防制洗錢情資交換平台。調查局洗錢防制處於1998年以「AMLD, Taiwan」名義加入，並持續參與相關會務及情資合作。該聯盟自2011年起，每年舉辦最佳案例獎競賽，鼓勵會員分享金融情報運用及跨機關合作經驗。

調查局指出，今年以太子集團案投稿，主要是因該案涉及跨境詐騙及龐大不法所得。台北地檢署偵辦期間，統籌運用調查局洗錢防制處研編的金融情報，以及各部會提供的相關資料，並指揮調查局等執法機關，結合正式及非正式國際合作情資，查扣包括11戶豪宅、35輛名車及337個關聯帳戶內資金在內的不法所得，金額達1.75億美元。

為於決賽中爭取佳績，在調查局局長陳白立及台北地檢署檢察長王俊力全力支持下，經洗錢防制處同仁集體腦力激盪，於短時間內完成競賽影片及案例簡報，9日下午在最佳案例獎決賽議程中展現成果。

本案在初選階段即獲最高票，並與印度金融情報中心提報的網路詐騙及虛擬貨幣案件一同進入決賽。決賽於年會期間進行，由與會代表以無記名投票方式選出得獎案例。最終「AMLD, Taiwan」在106張有效票中獲得76票，拿下2026年度最佳案例獎。

調查局表示，這次獲獎代表台灣金融情報分析、檢調偵辦及跨國情資合作成果受到國際肯定。面對跨境詐騙、虛擬資產及新型洗錢手法，未來將持續強化金融情報中心功能，並加強與國內防制洗錢體系及各國金融情報中心的合作。

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6.備註:

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